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  • 境外投資備案ODI

    OUR SERVICE: 境外投資備案ODI

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    什么是ODI

    即境外直接投資,指國內企業、團體在經過相關部門的核準后,通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業的經營管理權為核心目的。
    外管局37號文備案,根據相關法規,境內的非國有企業進行海外直接投資或并購交易,需獲得商務部門境外投資行為的核準、發改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環節。

    境外投資備案條件

    1、申請人條件:中國境內依法設立的企業、事業單位
    2、具備或符合以下條件的,準予備案:申請材料齊全、如實完整,符合法定形式。
    3、有如下情形之一的,不予以備案:
    (1)申請材料不齊全或不符合法定形式。
    (2)屬于核準情況的。
    (3)企業提供虛假材料申請的。
    (4)其他不予以備案的情形。
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    境外投資備案項目審批流程:

    一般而言,中國企業進行海外投資,主要需要取得三個主管部門的核準、備案或登記,包括國家發展和改革委員會或地方發展和改革委員會(下稱“發改部門”)的核準或備案、商務部或地方商務部門(下稱“商務部門”)的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局(下稱“外管部門”)的外匯登記程序(37號文登記)【2015年6月1日后,外匯登記權限已下放到企業注冊地銀行】。
    (1)報送項目信息申請項目前期費用匯出:發改部門,外匯部門
    (2)簽署法律文件(如框架協議、增資協議、收購協議、投資協議等):交易方之間
    (3)發改部門核準或備案:國家或地方發改委
    (4)商務部門核準(敏感類)或備案(非敏感類):商務部或地方商務部門
    (5)外管部門ODI外匯登記/37號文登記 :地方外管局

    ODI備案所需材料

    1、發改委備案請示文件;
    2、境外投資備案表;
    3、營業執照復印件;
    4、境外投資真實性承諾書;
    5、“企業擬成立境外全資子公司”的決議;
    6、項目背景說明;
    7、追溯至最終實際控制人的投資主體股權架構圖;
    8、資金證明(存款證明原件);
    9、審計報告。

    境外投資核準或備案申報分類

    申請企業 投資額<3億 3億≤投資額<10億 投資額≥10億  敏感項目
    中央企業 報國家發改委備案 報國家發改委核準 報國家發改委核準 不分限額,報國家發改委核準;其中:
    1、投資額20億美元及以上的,由國家發展委提出審核意見報國務院核準;
    2、地方企業報省級發改部門,提出審核意見后報國家發改委;
    3、中央企業直接報國家發改委
    地方企業 省級發改委備案 由省級發改委轉報
    國家發改委備案
    由省級發改委轉報
    國家發改委核準

    申請ODI備案對企業的要求

    1、境內公司最好成立滿1年以上(成立時間不滿一年的企業,無法提供完整的經審計的財務報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案);
    2、最近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損;
    3、凈資產回報(收益)率=凈利潤/所有者權益,最好高于5%,越高越好;
    4、資產負債率=負債總額/資產總額,最好低于78%,越低越好;
    5、股東背景、資金來源必須真實、合法。

    ODI備案申請的優勢

    1、以合法的方式完成境內資金出境或實現境內資金不出境,境外獲取外幣的目的;
    2、開拓境外市場,獲得當地政策或稅務優惠,加快資本積累速度;
    3、方便與境外客戶的業務轉賬,減少轉賬手續和成本;
    4、提高國內企業形象,增加企業附加價值;
    5、充分吸收國外的先進技術和管理經驗以及及時掌握外部信息;
    6、有效利用兩種資源兩個市場,規避國外貿易壁壘;
    7、統籌境內外企業發展,優化資源配置;
    8、后續境外資金返程回國投資可以享受省市各級財政部門給予的相應資金補貼。

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